Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosyada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu, bu örgüt üzerinden “nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması ve kara para aklama” gibi çok yönlü suçların işlendiği iddia edilmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile yapılan incelemelerde, holding şirketleri üzerinden yüklü miktarda kaynağı belirsiz para girişleri tespit edildi. Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belge ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü. Ayrıca şirketlerde yapılan sermaye artırımlarının “Varlık Barışı” düzenlemesi kullanılarak suç gelirlerini sisteme dahil etme amacı taşıdığı değerlendirildi.
Önceki Operasyonlar
Soruşturma kapsamında daha önce Can Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kenan Tekdağ ve 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 5’i tutuklanmış, Tekdağ ise “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.
Ayrıca bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanmış, şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Doğa Okulları, Enerji Petrol Ürünleri, Turktobacco ve çeşitli medya kuruluşlarının da bulunduğu açıklanmıştı. Sonraki süreçte ise holding bünyesindeki 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti.
Holding Yapısına İlişkin İddialar
Savcılık iddialarına göre, suç örgütü Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösteriyor, farklı alanlarda çok sayıda şirket kurularak denetim mekanizmaları zorlaştırılıyor, yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yapılarak sorumluluk dağıtılıyordu. Bu yöntemle hem hukuki yaptırımlardan kaçmak hem de elde edilen yasa dışı gelirlerle medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde güç kazanmak hedefleniyordu.
Firari olarak aranan Kemal Can’ın gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma yeni bir aşamaya girdi. Savcılık, şüpheli hakkında yürütülen işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilip edilmeyeceğini önümüzdeki günlerde netleştirecek.
