Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubelerinin ortaklaşa ve titizlikle yürüttüğü teknik-fiziki takipler, devasa organizasyonun çalışma yöntemlerini bir bir ifşa etti.
Jandarma ekiplerince Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık eden ve organize bir yapı oluşturan şebekenin 7 milyar lirayı bulan banka hesap hareketleri tespit edildi. İncelemelerde suç örgütünün dijital materyallerine erişilerek "Saha Grubu" ve "Havale Ofis Grubu" adları altında yapılandıkları belirlendi. Bu kapsamda Mersin merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay ve Çankırı'da belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Milyarlık "Finans ofisleri" tespit edildi
Operasyonun emniyet kanadında ise çok daha büyük bir finansal ağ deşifre edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde; şüphelilerin banka, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hesaplarında yapılan incelemelerde toplam işlem hacminin 12 milyar 976 milyon lirayı aştığı ortaya çıkarıldı.
Mersin merkezli Adana, Antalya, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt ve Tekirdağ dâhil olmak üzere 7 ilde yürütülen soruşturmada 56 şüphelinin adresi tek tek belirlendi. Şüphelilerden 4'ünün halihazırda cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında (Kıbrıs) bulunduğu saptandı. Yasa dışı bahis paralarının transfer edildiği ve "Finans Ofisi" olarak değerlendirilen 3 ana merkez ile birlikte toplam 53 adrese şafak vakti operasyon yapıldı.
Toplam işlem hacmi 30 milyar lirayı aştı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen her iki dev soruşturma kapsamında, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Şebekenin, dijital finans sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden döndürdüğü toplam işlem hacminin ise 30 milyar liranın üzerinde olduğu kaydedildi.
