İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, internet siteleri üzerinden faizsiz kredi arayanları hedef alan bir şebekenin, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak ‘hesabınızda şüpheli işlem var’ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Elde ettikleri paraları ise kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarıp, kripto ofislerinde nakde çevirdikleri anlaşıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 kişilik özel ekip oluşturuldu. MASAK raporları incelendi, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler, evlerine giren ekipleri görünce ellerindeki silahları ve içinde belgeler bulunan dizüstü bilgisayarı pencereden attı.
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Ekiplerin aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla, 1’i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
