Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında elde edilen delillerde, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ile malvarlığı hareketlerinde rol aldığı belirlendi. Söz konusu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
Kayıt dışı para transferleri mercek altında
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde kayıt dışı para ve menkul değer transferlerine ilişkin tespitlere de ulaşıldı. Örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönünde deliller elde edildi.
Ayrıca yurt dışına gerçekleştirilen yardım sevkiyatlarında nakit paraların gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik firmaları aracılığıyla taşındığına ilişkin bulguların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.
Seçim süreçlerine ilişkin inceleme sürüyor
Başsavcılık açıklamasında, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı olarak güvenilir kuryeler üzerinden ulaştırıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.Bu işlemlerin görünüşte yasal hale getirilmesi amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti sağlandığı da soruşturma kapsamında değerlendirildi.
Öte yandan soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da dosyaya yansıdığı bildirildi. Bu konuya ilişkin incelemenin çok yönlü şekilde sürdüğü kaydedildi.
