İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığıyla elde edilen paraların aklandığı gerekçesiyle 76 şüpheliye yönelik büyük çaplı bir operasyon yapıldı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ' Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.' ifadelerine yer verildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Açıklamanın tamamı ise şöyle:
'Mali Suçları Araştırma Kurulunun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporunda paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla; ülkemizde faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu değerlendirilmiştir.
'335 MİLYON TL DEĞERİNDE 31 ARAÇ VE 74 TAŞINMAZ EL KONDU'
'Bu doğrultuda, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilmiştir.
'11.11.2025 tarihinde gerçekleşen dördüncü operasyonda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alınmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 Milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulmuştur.
'YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRMEKTEDİR'
'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.'
