Geçtiğimiz haftalarda milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat-Engin Polat çiftiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dilan Polat’ın 2016 yılına kadar maden şirketinde beden işçisi olarak çalıştığı ve 2017 yılından sonra yükselişe geçtiği öğrenildi.
Rapora göre; Dilan Polat, 1990'da İstanbul'da doğdu. Engin Polat ile 2007'de evlendi. SGK'ya göre 2011'den 2016'ya kadar dört farklı madencilik ve inşaat şirketinde beden işçisi olarak çalıştı. 2014-2017 tarihleri arasında doğum fotoğrafçılığı yaptı. 2017'de şansı döndü.
Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. ‘Rise And Shine' adlı kozmetik ürününü kendi internet sitesi üzerinden ve elektronik ticaret yoluyla pazarlıyor. Dilan Polat hakkında 2014-2022 yılları arasında güveni kötüye kullanma, tehdit, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri ele geçirme suçlarından beş soruşturma açıldı ve takipsizlik kararları verildi.
Engin Polat, 2007'den 2014 yılına ön muhasebeci olarak çalıştı. 2015'te kendi işini kurdu. Henüz 17 yaşında işlediği yaralama ile trafik güvenliğini tehdit etmekten suçundan ve alkollü araç kullanmaktan halen yargılanıyor.
Polat, banka hesaplarına 2021-2023 arasında 53 işlemde toplam 55.280.080 TL, 13.04.2023'te 40.000 USD ve 57.185 Euro yatırdı. Üçüncü kişilerle yaptığı transfer işlemlerine bakıldığında 2017 ve 2023 yılları arasında 101 işlemde 38.109.001 TL transferi aldı.
Ve 791 işlemde 72.524.076 TL para transfer etti. Baba, kardeş, anneanne, dayı ve yenge holdingi Polatlara ait 15 şirket 2017 ve sonrasında kuruldu. Kurucuları Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra Engin'in babası Sezgin, kardeşi Alper Kürşat, anneannesi Zehra Yılmaz, yengesi Nilgül Yılmaz ile Dilan'ın kardeşleri Sinem Sıla Doğu ile Can Doğu'dan oluşuyor.
Liste şöyle:
-Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2017'de kuruldu. Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu yüzde 50 ortaktı. Sıla Doğu, 2019'da ayrıldı. 2021'de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü.
-Dionseps Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2020'de kuruldu. Dilan Polat ve Nez Demirhan yarı yarıya ortaktı. Geçen yıl 481.855 TL'lik satış yaptı. Vergi vermedi.
-DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi Engin Polat tarafından 2021'de kuruldu. Ertesi yıl kardeşi Alper Kürşat Polat'a devretti. DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü. Baba Sezgin Polat, şirket hesaplarında yetkiliydi.
-D Polat Esteki Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin Manisa şubesinin sahibi olan Dr. Yeşim Altınkalem Dalkıran tarafından, Polatların ‘ricası' üzerine, işin başında doktor bulunması zorunluluğundan ötürü 2021'de kuruldu. Engin Polat, şirket yöneticisi.
-Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dilan ve Engin Polat tarafından 2022'de kuruldu. Yöneticisi Engin Polat.
-Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi Sezgin Polat tarafından 2019'da kuruldu.
-Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok.
-NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu. Para transferi yok.
-Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Alper Kürşat Polat tarafından 2022'de kuruldu.
-Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sinem Sıla Doğu tarafından 2020'de kuruldu.
-Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi Sinem Sıla Doğu tarafından 2023'te kuruldu.
-Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi. Sinem Sıla Doğu tarafından 2019'da kuruldu.
-Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Can Doğu tarafından 28 Eylül 2023'te kuruldu.
-DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anneanne Zehra Yılmaz adına 2022'de kuruldu.
-Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi Nilgül Yılmaz adına 2022'de kuruldu. Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında sahte belge düzenleme ve ibraz etmeme hususlarında olumsuz tespitler var.
EN AZ 250 MİLYON TL'LİK PARA AKLAMA
Rise And Shine, Milda Gayrimenkul, DP, Dilan Polat Güzellik Kozmetik ve DLN'nin banka hesaplarından yüksek miktarda nakit çekildi. Paraların büyük bir kısmı Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce çekildi. Ve çekilen tutarların neredeyse tamamı aynı kişilerce hemen hemen aynı gün ya Engin Polat'ın banka hesabına ya da tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul'e yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar 250 milyon TL. Biriken tutar gayrimenkul ve lüks araç alımına yönlendirildi.
Bir örnek; Dilan Polat Güzellik, Rise And Shine ve DP'den nakit çekilen 15.865.000 TL dakikalar içerisinde Milda'ya nakit yatırıldı. Ardından Milda'dan 5 milyon TL gönderilerek, Tuzla'da gayrimenkul alındı. Raporda “Şirketin gayrimenkul alımı öncesi üç farklı şirketten aynı kişi tarafından nakit çekim yapılmasının organize ve dikkat çekici olduğu değerlendirilmektedir” deniyor.
Diğer örnek: Dipomed'den 29 Mayıs 2023'te nakit çekilen 5 milyon TL bir saat sonra Polat'ın hesabına 4.980.000 TL olarak nakit yatırıldı. Polat, iki gün sonra lüks araç aldı. Bu yöntem ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' olarak görülüyor.
