İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde sahte fatura düzenlendiği ve vergi kaçırıldığı belirlendi.
Enerji Petrol Ürünleri Üzerinden Kayıt Dışı İşlemler
Araştırmalarda, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayiler aracılığıyla gerçekte mal hareketi olmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği saptandı. İşlemlerin esas amacının fiziki akaryakıt kaçakçılığı değil, kayıt dışı fatura zinciriyle haksız kazanç sağlamak olduğu tespit edildi.
Örgütlü ve Süreklilik Arz Eden Yapı
Soruşturma raporlarına göre, benzer yöntemlerin geçmiş yıllarda farklı şirketler üzerinden de uygulandığı, yönetimlerin büyük bölümünün aynı kişilerden oluştuğu ve sistemin süreklilik arz eden örgütlü bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. MASAK raporunda, Can Holding ve ilişkili 121 şirkette 2020-2021 yıllarında toplam 88 milyar TL tutarında şüpheli finansal hareket saptandı.
Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınırken, 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
İkinci Aşama Operasyon: 26 Şüpheli Daha Gözaltında
Yeni MASAK raporu ve deliller doğrultusunda örgüt yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen 35 şüpheliye ikinci operasyon yapıldı. Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve eşleri Betül Can ve Zühal Can da dahil olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı.
Dijital ve Fiziksel Delillere El Konuldu
Şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Şüphelilerden 3’ünün yurtdışında olduğu, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
