Soruşturma, sermaye piyasasında işlem gören bazı hisse senetlerinde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi hareketlerinin tespit edilmesi üzerine başlatıldı. Savcılık, bu dalgalanmaların yapay şekilde oluşturulduğunu ve özellikle küçük yatırımcıların zarara uğratıldığını belirledi. İddianamede, “Baykuş” lakabıyla anılan Nihat Özçelik’in liderliğinde organize bir yapının bulunduğu öne sürüldü. Bu yapının, emir bazlı manipülasyon, yanıltıcı şirket bilgileri ve suç gelirlerini ticari faaliyetler içinde gizleme gibi yöntemlerle hareket ettiği ifade edildi. Özellikle “PAMEL” kodlu hissede yapılan işlemlerin, Özçelik’in talimatıyla koordine edildiği iddia edildi.
Savcılığa göre örgüt, birbirini tanıyan dar bir çevre üzerinden yüksek miktarlı işlemler gerçekleştirerek hisse fiyatlarını yönlendirdi. Bu süreçte bazı işlemlerin zararına yapılmasının bile bilinçli olduğu, amacın piyasa hareketlerini kontrol ederek yatırımcı davranışını etkilemek olduğu vurgulandı. İddianamede dikkat çeken bir diğer unsur ise örgütün üç ayrı yapıdan oluştuğu iddiası oldu. Buna göre bir grup doğrudan borsa işlemlerini yürütürken, ikinci grup şirketlerin kamuoyundaki algısını yöneterek güven oluşturdu, üçüncü grup ise finansal işlemleri normal ticari faaliyet gibi göstermeye çalıştı.
Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler, taşınmaz alımları ve karmaşık para transferleriyle sisteme sokulduğu ileri sürüldü. Şirketlerin özellikle enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteriyormuş gibi sunularak yatırımcı ilgisinin artırıldığı da iddianamede yer aldı. Dosyada adı geçen bazı şirketlere daha önce kayyum atandığı, soruşturma kapsamında çok sayıda finansal hareketin incelendiği belirtildi.
Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Nihat Özçelik ve Reha Çırak için 16 yıldan 34 yıla kadar hapis isterken, diğer 39 şüpheli hakkında ise 5 yıldan 24 yıla kadar değişen cezalar talep etti.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye sunuldu.
