Milyonlarca liralık kara parayı aklamakla suçlanan Dilan Polat - Engin Polat çifti ve yakınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 27 şirkete kayyum atanması talebi hakimlikçe kabul edildi.
Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmakla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınları hakkında başlatılan soruşturmada gelişimler hızlı bir şekilde geliyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.
SAHTE FATURA KESİMİ İLE 200 MİLYONLUK GİRİŞ
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
İstanbul ve Ankara'daki operasyonlarda gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklandı.
